Großinsolvenz
Leiner & kika Möbelhandels GmbH
Forderungsanmeldung für Gläubiger über ins.forderungen@ksv.at
In der österreichischen Wirtschaft sind Unternehmen zum Teil gesetzlich verpflichtet (wie z. B. Banken, Finanzinstitute, Versicherungen) und andernfalls aufgrund der bestehenden Sorgfaltspflicht, den Hintergrund von Unternehmen und Personen, mit denen sie Geschäfte machen, genau zu prüfen. Grund dafür ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Aufgrund des Ukraine-Kriegs werden laufend neue EU-Sanktionen erlassen, bzw. in Betracht gezogen. Von diesen Sanktionen sind neben natürlichen Personen auch juristische Personen, also Unternehmen betroffen. Direkte oder indirekte wirtschaftliche Interaktionen sind dadurch verboten (bis auf explizite Ausnahmen) und werden sanktioniert (Bezahlungs- und Bereitstellungsverbot).
Sind Ihre Kunden „compliant“?
Unser Serviceteam unterstützt Sie unter T: +43 50 1870-8800 oder E-Mail: ksv.telesales@ksv.at
Im Rahmen der Compliance-Prüfung wird erhoben, ob es sich bei Ihren Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEP) oder nahestehende Bekannte bzw. Verwandte (RCA) handelt.
Darüber hinaus enthält der ComplianceCheck Informationen zu Sanktionen, Wirtschaftsbetrug, Finanz- und Steuerdelikten, Terror und Korruption. Diese werden als Special Interest Person (SIP), bzw. Special Interest Entity, also Unternehmen, Organisationen oder Einrichtungen (SIE) gekennzeichnet.
Diese Branchen bzw. Unternehmen sind betroffen:
Die weltweite Compliance-Prüfung ist auf Wunsch direkt in allen nationalen Unternehmens- und PersonenProfilen verfügbar. Sobald der Check positiv verläuft, finden Sie in der Auskunft eine Detailinformation zum Prüfergebnis.
Der ComplianceCheck ist als eigene Auskunft über österreichische Unternehmen erhältlich.
Inhalte:
Political Exposed Persons (Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte d. Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)
Relative or Close Associate (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)
Special Interest Person (Personenprüfung auf Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol)
Special Interest Entity (Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol)